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歷史沿革- 法務部調查局洗錢防制處。

七大工業國體認到毒品犯罪所涉洗錢行為，對於銀行體系與金融機構產生嚴重威脅， ... 分析可疑交易報告之機關，即金融情報中心（Financial Intelligence Unit，FIU）。

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法務部調查局洗錢防制處。

自110年9月1日起，地政士及不動產經紀業辦理不動產交易收、付現金達新臺幣五十萬元（或等值外幣）以上者，應依地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法第14條之1等 ...： fiu 。

[PDF] 法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介。

Report, SAR)之義務，我國洗錢防制法第八條亦同。

而負責受理、分析可疑交易報告之機構，. 即金融情報中心(Financial Intelligence Unit, FIU)。

依據洗錢防制法 ...： 。

艾格蒙聯盟（Egmont Group） - 正式會員- 參與國際組織 - 外交部。

該組織由各國「金融情報中心」（Financial Intelligence Unit, FIU）組成，我由法務部調查局洗錢防制處（Anti-Money Laundering Division, AMLD）負責。

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[PDF] 銀行業風險基礎方法之指引文件 - 行政院洗錢防制辦公室。

Financial Intelligence Unit. 金融情報中心. INR []. Interpretive Note to Recommendation []. 建議[*]註釋. ML. Money Laundering. 洗錢.。

[PDF] 洗錢防制處電子報。

會議提案及結論攸關各國防制洗錢及打擊. 資恐政策方向及辦理相互評鑑重點，值得 ... 新名單請參https://www.mjib.gov.tw/ ... FIU 即Financial Intelligence Unit（金.： 。

[PDF] 可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語。

Financial intelligence unit. 金融情報中心. FSAP. Financial Sector Assessment. Programme. 金融產業評估計畫. FSRB. FATF-Style Regional Body. 區域性防制洗錢 ...： 。

大華銀行臺北- 防制洗錢及打擊資恐公告專區 - UOB。

行政院洗錢防制專區: 行政院洗錢防制辦公室網站; 金融監督管理委員會銀行局防制洗錢及打擊資恐專區: 銀行局->業務主題專區-> 宣導資料; 金融監督管理委員會證券期貨局: ...： fiu 。

提供洗錢防制法所定金融機構及指定非金融事業或人員查詢機制說明會。

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